Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
HEADEY INVESTMENTS LIMITED
Organización · ofac-42207
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 21 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- Dimokritou, 15 Panaretos Eliena Complex, Flat 104, Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: BASHKIROV, Aleksei Vladimirovich)
Fuente ↗Vínculos documentados (1)
- HEADEY INVESTMENTS LIMITEDBASHKIROV Aleksei Vladimirovich
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗