Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
THE SISTER TRUST
Organización · ofac-41493
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- SwitzerlandBermuda
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- The Sister Trust
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: USMANOV, Alisher Burhanovich)
Fuente ↗Vínculos documentados (6)
- Ismailova Gulbakhor BurkhanovnaTHE SISTER TRUST
Providing support to
OFAC · Fuente ↗ - Pomerol Capital SATHE SISTER TRUST
Acting for or on behalf of
OFAC · Fuente ↗ - Almenor Holdings LimitedTHE SISTER TRUST
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Klaret Aviation LimitedTHE SISTER TRUST
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Navis Marine LimitedTHE SISTER TRUST
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - THE SISTER TRUSTUsmanov Alisher Burhanovich
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗