Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Organización · ofac-41111
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 21 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- Michurinskiy avenue, House 27, Apartment 5, Floor 2, Room 6, Moscow, 119607, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (15)
- LLC TSITADEL
- OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL
- TSITADEL GROUP
- CITADEL LLC
- CITADEL OOO
- CITADEL HOLDING
- Limited Liability Company Citadel
- Общество С Ограниченной Ответственностью Цитадель
- LLC Tsitadel
- ООО Цитадель
- Obshchestvo s Organichennoi Otvetstvennostyu Tsitadel
- Tsitadel Group
- Citadel LLC
- Citadel OOO
- Citadel Holding
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Vínculos documentados (9)
- Cherepennikov Anton AndreyevichLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Leader or official of
OFAC · Fuente ↗ - Limited Liability Company Osnova LabLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Limited Liability Company Malvin SystemsLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Limited Liability Company MFI SoftLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Limited Liability Company TekhargosLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Limited Liability Company SignatekLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Limited Liability Company BastionLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Limited Liability Company ADM SystemsLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Limited Liability Company Garda TechnologiesLIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗