Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
Walter MORETTI
Persona · ofac-40939
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Fecha de nacimiento
- 17 Nov 1965
- Lugar de nacimiento
- Altdorf, Switzerland
- Direcciones según la fuente
- Orange Grove, Blk F, Flat 3, Triq il-Birbal, Balzan, Malta
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Moretti Walter
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Vínculos documentados (10)
- Taerio LimitedWalter MORETTI
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Tamyna FZEWalter MORETTI
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Cosman Ronald EricWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Fuente ↗ - Koller BrunoWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Fuente ↗ - Mueller Markus GerhardWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Fuente ↗ - Swisstec 3D Akus AGWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Fuente ↗ - Tamyna AGWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Fuente ↗ - Subramaniam ShardaWalter MORETTI
Acting for or on behalf of
OFAC · Fuente ↗ - Dutta Surya ViseshWalter MORETTI
Acting for or on behalf of
OFAC · Fuente ↗ - Troendle DirkWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗