Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
LEADING CAPITAL INVESTMENT LTD
Organización · ofac-40824
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 21 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- Virgin Islands, British70 Charlotte Street, London, W1T 4QG, United KingdomApartment 6.2, 10 Lancelot Place, London, SW7 1DR, United KingdomCar Park Space 34, 10 Lancelot Place, London, SW7 1DS, United Kingdom
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Leading Capital Investment Ltd
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: UDODOV, Aleksandr Yevgenyevich)
Fuente ↗Vínculos documentados (1)
- LEADING CAPITAL INVESTMENT LTDUdodov Aleksandr Yevgenyevich
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗