Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Organización · ofac-40801
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 21 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- Ul. Odesskaya D. 2, Moscow, 117638, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024UKRAINE-EO13662
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (9)
- PJSC BANK ZENIT
- BANK ZENIT PAO
- BANK ZENIT OAO
- OJSC BANK ZENIT
- Bank Zenit Public Joint Stock Company
- PJSC Bank Zenit
- Bank Zenit PAO
- Bank Zenit OAO
- OJSC Bank Zenit
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Vínculos documentados (3)
- OOO Zenit FinanceBANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - OOO Zenit LeasingBANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - OOO Zenit Factoring MSPBANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗