Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED
Organización · ofac-40578
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 21 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- 15 Dimokritou, Panaretos Eliana Complex, Apt. 104, Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Whiteleave Holdings Limited
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: MK INTERROS INVEST)
Fuente ↗Vínculos documentados (3)
- WHITELEAVE HOLDINGS LIMITEDMK Interros Invest
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Saltcliff Trading LimitedWHITELEAVE HOLDINGS LIMITED
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - International Limited Liability Company Interros CapitalWHITELEAVE HOLDINGS LIMITED
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗