Everyone Was SomeoneCada uno era alguien.

Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.

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US Treasury / OFAC

JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK

Organización · ofac-37000

US · SDN

Listed in source snapshot

Datos hasta: 21 oct 2026

Direcciones según la fuente
Ordzhonikidze Street 5, Moscow, 115419, Russia

Sanctions programmes

RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗
Names and aliases (16)
  • MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
  • JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
  • MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
  • MOSKOVSKIJ INDUSTRIALNYJ BANK PJSCB
  • JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
  • MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
  • PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
  • Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
  • Moskovsky Industrialny Bank
  • JSC Moscow Industrial Bank
  • АО Московскии индустриальныи банк
  • Moscow Industrial bank PJSCB
  • Moskovskij Industrialnyj Bank PJSCB
  • Joint Stock Commercial Bank Moscow Industrial Bank
  • Moskovski Industrialny Bank Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo
  • Public Joint Stock Company Moscow Industrial Bank

Historial jurídico

  1. Creación del registro OFAC

    Fuente ↗

Fundamentos jurídicos del registro actual

  • Executive Order 14024 (Russia)

Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.

Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.

Vínculos documentados (9)

Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.

Fuentes y metodología ↗