Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
Dmitriy Olegovich LEVIN
Persona · ofac-36380
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Fecha de nacimiento
- 27 Aug 1965
- Lugar de nacimiento
- Moscow, Russia
- Direcciones según la fuente
- Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok, Moscow, 119002, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (6)
- Dmitry Olegovich LEVIN
- Dmitrii Olegovich LEVIN
- Levin Dmitriy Olegovich
- Левин Дмитрий Олегович
- Levin Dmitry Olegovich
- Levin Dmitrii Olegovich
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Fuente ↗Vínculos documentados (1)
- Dmitriy Olegovich LEVINPublic Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie
Leader or official of
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗