Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
Maiya Nikolaevna TOKAREVA
Persona · ofac-35071
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Fecha de nacimiento
- 18 Jan 1975
- Lugar de nacimiento
- Karaganda, Kazakhstan
- Direcciones según la fuente
- Brusova Str., 19, 5, Moscow, 125009, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- Mayya TOKAREVA
- Mayya BOLOTOVA
- Maiya Nikolaevna BOLOTOVA
- Tokareva Maiya Nikolaevna
- Токарева Майя Николаевна
- Tokareva Mayya
- Bolotova Mayya
- Bolotova Maiya Nikolaevna
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Vínculos documentados (3)
- Limited Liability Company Ostozhenka 19Maiya Nikolaevna TOKAREVA
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Katina Drustvo s Ogranicenom Odgovornoscu za Nekretnine i UgostiteljstvoMaiya Nikolaevna TOKAREVA
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - T.G.A. D.O.O. za Trgovinu i UslugeMaiya Nikolaevna TOKAREVA
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗