Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
DJECO GROUP HOLDING LTD
Organización · ofac-35065
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track, Santa Venera, SVR9022, Malta
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Djeco Group Holding Ltd
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: BERNOVA, Evgeniya Vladimirovna)
Fuente ↗Vínculos documentados (1)
- DJECO GROUP HOLDING LTDBernova Evgeniya Vladimirovna
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗