Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANY
Organización · ofac-34739
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- 14 Ul Kozhevnicheskaya, Moscow, 115114, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (6)
- BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JSC
- BANK NFC JOINT STOCK COMPANY
- BANK NFC JSC
- Bank National Factoring Company JSC
- Bank NFC Joint Stock Company
- Bank NFC JSC
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Fuente ↗Vínculos documentados (1)
- BANK NATIONAL FACTORING COMPANY JOINT STOCK COMPANYSOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗