Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Organización · ofac-34675
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- 27/35, Voroncovskaya Ul., Moscow, 109147, RussiaBldg. 1, 24/2, Pokrovka str., Moscow, 105062, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024UKRAINE-EO13662
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (10)
- PJSC TRANSKAPITALBANK
- JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
- TRANSKAPITALBANK
- TRANSCAPITALBANK PJSC
- TKB BANK PJSC
- TKB PJSC
- OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
- JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
- ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСКАПИТАЛБАНК
- ТКБ БАНК ПАО
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Vínculos documentados (1)
- JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANKPUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗