Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
OOO OTKRITIE FACTORING
Organización · ofac-34503
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- Pr-kt Andropova, d. 18, korpus 6, pom. 4-07, Moscow, 115432, Russiaul. Letnikovskaya, d. 10, str. 4, floor 7, pomeshch. I/45, Moscow, 115114, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- OTKRYTIE FAKTORING
- OOO Otkritie Factoring
- ООО Открытие Факторинг
- Otkrytie Faktoring
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Fuente ↗Vínculos documentados (1)
- OOO OTKRITIE FACTORINGPublic Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗