Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
OTKRITIE LTD GROUP
Organización · ofac-34499
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- Nicolaou Pentadromos Center, flat no: 908G, floor no: 9, Agias Zonis & Thessalonikis 1, Limassol, 3025, Cyprus
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- OTKRITIE LTD
- Otkritie Ltd Group
- Otkritie Ltd
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Fuente ↗Vínculos documentados (1)
- OTKRITIE LTD GROUPPublic Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗