Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
Mikhail Sergeyevich POTEPKIN
Persona · ofac-29115
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Fecha de nacimiento
- 29 Sep 198119 Sep 1981
- Direcciones según la fuente
- Sudan
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Potepkin Mikhail Sergeyevich
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 13694 (Cyber)
- Executive Order 13848 (Election)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: M INVEST, OOO; Linked To: MEROE GOLD CO. LTD.)
Fuente ↗Vínculos documentados (2)
- Mikhail Sergeyevich POTEPKINM Invest, OOO
Acting for or on behalf of
OFAC · Fuente ↗ - Mikhail Sergeyevich POTEPKINMeroe Gold Co. LTD.
Acting for or on behalf of
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗