Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.

US Treasury / OFAC

TNK TRADING INTERNATIONAL S.A.

Organización · ofac-28603

US · SDN

Listed in source snapshot

Datos hasta: 15 oct 2026

Direcciones según la fuente: place du Lac 2, Geneve, 1204, Switzerland

Sanctions programmes

UKRAINE-EO13662

Fuente: US Treasury / OFAC ↗

Names and aliases (1)

TNK Trading International S.A.

Historial jurídico

12 mar 2020
Creación del registro OFAC
Fuente ↗

Fundamentos jurídicos del registro actual

Executive Order 13662 (Ukraine)
Executive Order 13850 (Venezuela)

Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.

Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.

Declaraciones y notas de la fuente

For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: OPEN JOINT-STOCK COMPANY ROSNEFT OIL COMPANY)

Fuente ↗

Vínculos documentados (1)

TNK TRADING INTERNATIONAL S.A.Open Joint-Stock Company Rosneft Oil Company
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗

Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.

Fuentes y metodología ↗