Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT
Organización · ofac-25691
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place, City of St. Petersburg, 191124, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13685UKRAINE-EO13661
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- LLC SOUTHERN PROJECT
- YUZHNY PROEKT, OOO
- OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU YUZHNY PROEKT
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 13685 (Ukraine)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: BANK ROSSIYA; Linked To: KOVALCHUK, Yuri Valentinovich)
Fuente ↗Vínculos documentados (2)
- LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECTBANK ROSSIYA
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECTKOVALCHUK Yuri Valentinovich
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗