Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
B-FINANCE LTD
Organización · ofac-24223
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661UKRAINE-EO13662
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- B-Finance LTD
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 13662 (Ukraine)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich)
Fuente ↗Vínculos documentados (1)
- B-FINANCE LTDDeripaska Oleg Vladimirovich
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗