Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
TSMRBANK, OOO
Organización · ofac-22488
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13660RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
- LLC TSMRBANK
- BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 13660 (Ukraine)
- Executive Order 13722 (North Korea)
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Vínculos documentados (1)
- Nikulin Dmitry YuryevichTSMRBANK, OOO
Leader or official of
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗