Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Organización · ofac-18729
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- 12 Presnenskaya nab., Moscow, 123100, Russia4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza, Moscow, 125047, RussiaRoom 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34, Moscow, 123022, RussiaUnit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13662RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
- HOLDING VTB CAPITAL CJSC
- VTB CAPITAL HOLDING ZAO
- VTB CAPITAL HOLDING CJSC
- VTB CAPITAL JSC
- VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
- VTB Capital JSC
- VTB Capital Hong Kong Limited
Historial jurídico
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Fuente ↗Vínculos documentados (1)
- VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANYVTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗