Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Organización · ofac-18710
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- 26 ul. Pravdy, Moscow, 125124, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13662RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- CETELEM BANK LLC
- SETELEM BANK OOO
- SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
- KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
- CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
- Общество с ограниченной ответственностью Сетелем Банк
- Сетелем Банк ООО
- Cetelem Bank Limited Liability Company
Historial jurídico
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Fuente ↗Vínculos documentados (1)
- SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANYPUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗